Módulo 5: Terrorismo y Crimen Organizado

Crimen Organizado

Un grupo estructurado de 3 o más personas con el objetivo de cometer uno o más crímenes.

Actividades del Crimen Organizado

  • Narcoactividad: Actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, tráfico y distribución de drogas, incluyendo el tráfico de activos.
  • Tráfico ilegal de migrantes y personas: Víctimas de maltrato físico, amenazas, fraudes, engaños, violaciones y explotación sexual.
  • Lavado de activos: Uso del sistema financiero, bancario y comercial para colocar dinero ilícito y cambiar su origen.
  • Tráfico de armas de fuego: Relacionado con el crimen transnacional, abarca diferentes áreas y países.
  • Extorsiones: Antigua forma criminal para obtener fondos, las maras ejercen terror a través de amenazas.
  • Secuestro: Modalidad de secuestro exprés, retención de 1 o más personas a la fuerza durante un lapso de 3 a 5 horas.
  • Robo de vehículos: Involucra talleres mecánicos, lugares de desmantelamiento y venta de repuestos, siendo un negocio rentable.
  • Sicariato: Prestación de servicios de eliminación física de una o varias personas a cambio de un pago.

Cooperación entre Crimen Organizado y Terrorismo

Se basa en la necesidad de crecimiento y expansión territorial de los grupos.

  • Causas endógenas: Expansión de empresas exitosas.
  • Causas exógenas: Reacción de las autoridades que pretenden contener al grupo.

Asociación: Cooperación entre terroristas y crimen organizado de carácter táctico u operacional.

Alianza: Relación más comprometida, una cooperación de largo plazo de carácter estratégico.

Módulo 6: Narcotráfico

Industria ilegal del narcotráfico

Negocio ilegal de compraventa organizada de drogas.

Narcotráfico en África Meridional

Formada por 12 países, utiliza el trueque, intercambio de bienes o servicios locales por drogas.

  • Costa oriental: Trueque de mandrax o heroína por oro (Mozambique, Tanzania, Mauricio).
  • Costa occidental: Intercambio de cocaína por diamantes (Angola, Botsuana, Namibia, Zimbabue).
  • Países mixtos: Lesoto, Malaui, Sudáfrica, Zambia (acceso a drogas asiáticas y atlánticas, exportan oro y diamantes a cambio de cocaína, heroína o mandrax).

Narcotráfico en África Subsahariana

El tráfico de drogas es una de las fuentes de financiamiento más preciadas por los terroristas, con miles de millones de dólares a nivel mundial.

Narcotráfico en Asia-Pacífico

Zona asolada por el tráfico de heroína. Países como Tayikistán, Asia, Irán, Afganistán y Pakistán son productores de opio (denominada media luna de oro).

Narcotráfico en Europa

América Latina, Asia Occidental y el Norte de África son fuentes importantes de entrada de drogas. Europa es productora de cannabis y drogas sintéticas.

Narcotráfico en Norteamérica

En Estados Unidos, las ventas por menor representan 34,000 millones de dólares y en el mercado mundial alrededor de 85,000 millones.

Narcotráfico en Centro y Sudamérica

En Centroamérica, el precio del kilo de cocaína en polvo es de 2,348 dólares; en Colombia, 32,500; en Estados Unidos, 34,133; y en Canadá, similar.

Módulo 7: Estrategia y Poder

Política

Guía de la estrategia, se enfoca en los objetivos que el Estado pretende alcanzar.

Política Nacional

Cuida del negocio del Estado, interpreta y formula los objetivos nacionales, organizando el poder nacional.

Estrategia

Establece el camino para lograr los objetivos fijados por la política, se preocupa por los cambios y los medios a disponer.

Poder

Capacidad de imponer la voluntad. Es estudiado por la economía, la política, la psicología social y la milicia.

Poder Nacional

Síntesis de voluntad y medios de todo orden en la sociedad nacional, asegurando el orden y el desarrollo.

Tipos y Niveles de Estrategia

  • Estrategia nacional
  • Estrategia de gobierno o gubernamental
  • Estrategia militar
  • Estrategia operacional
  • Estrategia terrestre, marítima o aérea

Obices

Obstáculos que dificultan o impiden la conquista de los objetivos nacionales.

Estrategia Nacional y Política Nacional

  • Estrategia de desarrollo: Arte de preparar y aplicar el poder nacional para conquistar y mantener los objetivos establecidos.
  • Estrategia nacional de seguridad: Conjunto de opciones que orienta a la nación en cuanto al empleo de recursos para superar las amenazas.

Inteligencia

Conocimiento del enemigo o del entorno necesario para la toma de decisiones. Incluye recopilación, procesamiento, aprovechamiento y evaluación de información sobre el espacio de batalla.

Ciclo de Inteligencia

  • Análisis de la misión – Plan de búsqueda
  • Medios de búsqueda – Métodos de búsqueda
  • Registro – Evaluación – Interpretación
  • Medios de difusión – Principios de difusión

Misión

Finalidad o propósito que debe cumplir toda organización para el logro eficaz de los objetivos.

Preguntas de la Misión

  • Quién: Unidad asignada para cumplir la misión.
  • Qué: Especificar las tareas a cumplir por las unidades asignadas.
  • Cuándo: Fecha, período y horas específicas.
  • Por qué: La razón de ser de las tareas a cumplir.

Módulo 8: Crisis Financieras y Lavado de Dinero

Crisis Financieras Contemporáneas

Las crisis bancarias en los países en vías de desarrollo han sido similares a las ocurridas en los países industrializados.

Causas Macroeconómicas

Períodos de crisis asociados con reducciones sustanciales en el crecimiento económico.

  • Calidad de los activos bancarios
  • Fondeo bancario
  • Dinámica crediticia

Causas Microeconómicas

Instituciones que llevan a la crisis financiera, terminando en quiebra y afectando el patrimonio de accionistas y empleados.

  • Debilidad y supervisión bancaria
  • Sistemas de contabilidad inadecuados
  • Cartera vencida y margen de intermediación financiera

Lavado de Activos

Proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados mediante actividades ilegales.

Origen del Lavado de Dinero

El mafioso italiano Lucky Luciano, creador del lavado de dinero con su cadena de lavanderías automáticas.

Métodos de Lavado de Dinero

  • Pitufeo: Realizar pequeños e imperceptibles depósitos a los bancos.
  • Garantía de préstamos: Obtener préstamos legales para adquirir inmuebles, comercios u otros bienes, dejando una garantía.
  • Compañías falsas: Entidades legítimamente establecidas que se utilizan como máscaras para el lavado de dinero.
  • Compra de bienes: El lavador de dinero compra bienes de lujo y luego los vende.
  • Compra de empresas con dificultades financieras: Intento de apoderarse de empresas tradicionales con dificultades económicas para suministrarles recursos ilícitos.
  • Compra de billetes de lotería: Comprar documentos por un mayor valor y sin pagar impuestos, reclamando el premio e incorporándolo a su patrimonio.

Fases del Lavado de Dinero

  • Colocación: Introducción inicial del dinero en el sistema económico. Suele ser el paso más fácil, utilizando cheques de viajero.
  • Ocultamiento: Una o varias personas realizan depósitos en varias sucursales para dificultar el rastreo del dinero ilícito. Retiros vía cheques.
  • Integración: Finalización del proceso ilícito, regresando el dinero a la economía como dinero legítimo.

Ley Patriota de los Estados Unidos

Respuesta del Congreso norteamericano a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ley extraterritorial con jurisdicción internacional.

Regulaciones en Guatemala

  • Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
  • Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
  • Ley de Extinción de Dominio